ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

 «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.»

(Αρ. ΓΕΜΗ10153053000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της αγροτικής εταιρικής σύμπραξης-ανώνυμης εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.» , σε Τακτική  Γενική Συνέλευση την 20 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στα Τρίκαλα, 2ο χιλ Ε.Ο. Τρικάλων Καρδίτσας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2014  και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Σύμβουλου  και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1 - 31/12/2014.

3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος  Συμβούλου.

5. Ορισμος αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου και του Διευθύνοντος Σύμβουλου.

6.  Τροποποίηση του  άρθρου 9 παρ. 4 και του άρθρου 28 παρ. 2 του Καταστατικού.

7. Τροποποίηση άρθρου 5 Καταστατικού μετά από μερική αύξηση κεφαλαίου.

7. Έγκριση συμφωνητικών εμπορικής συνεργασίας με εταιρείες παραγωγής και αντιπροσώπευσης γαλακτοκομικών προϊόντων. 

8. Έγκριση συμβάσεων παροχής εγγυήσεων υπέρ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τρικάλων – Ένωση.

Περαιτέρω και συμφώνα με την ίδια ως άνω απόφαση του, σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 20/09/2015, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 27η Σεπτέμβριου 2015, ήμερα Κυριακή και ώρα 19:00 μ.μ.. Σημειώνεται πως δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση συμφώνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920.      

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Τρίκαλα  28/08/2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ